ANTICORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
Contamos con amplia experiencia en asesoría, diseño e implementación de estrategias en materia anticorrupción y lavado de dinero. Asesoramos a nuestros clientes en la revisión de sus controles internos para prevenir y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas que pudieran impactar sus operaciones, actividades y traer consecuencias y/o sanciones.
Nuestra asesoría se fundamenta no sólo en la legislación mexicana aplicable a las referidas materias, sino también en legislaciones extraterritoriales que deberían ser observadas tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) de los Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino Unido del Reino Unido.
Dentro de nuestros servicios destacan:
- Auditorías legales para revisar el cumplimiento de obligaciones al amparo de la legislación y regulaciones aplicables, así como para determinar los estándares internos de las empresas para prevenir y, en su caso, mitigar riesgos relacionados con prácticas de corrupción y lavado de dinero.
- Entrevistas a ejecutivos y funcionarios de empresas para la aplicación de cuestionarios diseñados específicamente para determinar el grado de cumplimiento de las políticas internas en materia anticorrupción y lavado de dinero.
- Diseño de manuales y políticas internas en materia anticorrupción y lavado de dinero, así como sesiones de capacitación para su debida implementación.
- Implementación de acciones y acompañamiento en la detección de actividades consideradas como vulnerables al amparo de la legislación aplicable, así como gestiones ante las autoridades competentes para presentar los reportes requeridos por ley para aquellos que las realizan.