ANTICORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO

Contamos con amplia experiencia en asesoría, diseño e implementación de estrategias en materia anticorrupción y lavado de dinero. Asesoramos a nuestros clientes en la revisión de sus controles internos para prevenir y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas que pudieran impactar sus operaciones, actividades y traer consecuencias y/o sanciones.

Nuestra asesoría se fundamenta no sólo en la legislación mexicana aplicable a las referidas materias, sino también en legislaciones extraterritoriales que deberían ser observadas tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) de los Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino Unido del Reino Unido.

Dentro de nuestros servicios destacan: